第2247章(1/2)

    “比如說丁誌國銀行卡裏有筆100萬要轉到陳茹銀行卡裏，不通過轉賬——大額轉賬會被監管當局跟蹤，操作手法是，丁誌國到櫃麵要求付100萬現金，但現金不拿出櫃台，而是直接存到陳茹銀行卡裏，這樣的話在銀行係統裏隻有丁誌國付100萬現金，沒有款項去向；陳茹收100萬現金，沒有款項來源，相當於物理阻斷了賬務聯係。”

    “有道理，現在的作案手法真是與時俱進啊，那你們如何發現呢？”

    “大數據分析，同時提取夫妻倆的銀行卡發生額記錄然後做匹配，結果發現兩人收付都是相對應的，一個出100萬，一個進100萬，偶爾餘額略有差異但相似度很高。”

    方晟長長思忖，又問：“主要從丁誌國的銀行卡流向陳茹？”

    “對，純粹單向流動，陳茹卡上的錢也以現金方式轉入鐵樹開花公司賬，之後怎麽運營和流動還在深查。”

    “丁誌國銀行卡的錢怎麽來的，也是現金？”

    “是的。”

    “倒是一夥精通財務，懂得如何逃避監管的家夥……即使這樣也不能確定與武長榮有關啊？”

    “表麵看是丁誌國個人行為，但實際上業內一聽都知道怎麽回事，”夏正淳道，“之前因為一樁企業之間的債務糾紛，經偵大隊也懷疑過長榮金屬製品廠賬麵龐大的流動資金怎麽回事，港商、台商向來精於算計，恨不得把周轉金壓縮到最小，怎舍得幾千萬上億資金挪來挪去隻按活期利息計算？”

    方晟沉吟道：“高達200億發生額，都算到長榮頭上未免有點多，你覺得呢？”

    “鐵樹開花貸款公司是一個蓄水池，流進去的水當然不止長榮，不過資金來往都是個人卡來往，隱蔽性很強。”夏正淳沉聲道。

    “潤澤這邊民間借貸風氣很盛啊。”

    聽出市委書記話中有話，夏正淳道：“方書記說得對，這就是我們的調查方向，當然在結論出來前不便過多揣測，但陵河小區事件愈發複雜，愈發撲朔迷離了。”

    “認準目標不要放鬆，不管什麽背景必須一查到底，絕不姑息！”方晟指示道。

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